合规小管家:返程投资37号文登记备案代办

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2020-02-17 10:49:36
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近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人境外投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外投资备案进行备案的流程。梁生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年;2. 个人境外投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外投资备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人境外投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
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　　报告分析了美对华贸易逆差的实际情况。按中方统计，个人境外投资备案备案2018年对美货物贸易顺差3233境内居民个人持股境外特殊目的公司.3亿美元，服务贸易逆差485.0亿美元。按美方统计，2018年美对华货物贸易逆差4191.6亿美元，服务贸易(跨境)顺差405.3亿美元。　　根据中美两国开展的联合研究，美方统计的对华货物贸易数据长期被高估，个人境外投资备案备案2015年被高估21%。按这一比例推算，2018年美对华货物贸易逆差被高估880亿美元。以美方统计的4192亿美元为基础，调减后应为3312亿美元。考虑到对美货物贸易顺差近53%来自加工贸易，个人境外投资备案备案其中包括自第三地进口零部件903亿美元，如将这一部分减去，美对华货物贸易逆差只有2409亿美元。　　贸易逆差统计还应考虑两国服务贸易情况，这包括两部分数据：个人境外投资备案备案一是服务贸易(跨境)，2018年美方统计的对华顺差为405亿美元；二是附属机构服务销售(商业存在)，美统计为201境内居民个人持股境外特殊目的公司6年，对华顺差468亿美元。如按2018年商业存在顺差与2016年持平估算，个人境外投资备案备案2018年美对华服务贸易顺差总额为873亿境内居民个人持股境外特殊目的公司美元。
下半年我国外贸进出口有望延续回稳向好的势头。外贸结构，进出口仍会保持正增长。外贸发展有不少有利条件：经济在深度中复苏，，发达经济体2017年增长加快至1.9%，新兴市场和发展中经济体加快至4.1%，全球贸易增长从2016年的2.5%回升至4%，经合组织近期公布的综合指标也预示着未来6—9个月OECD经济整体呈现增长势头，市场回暖有利于我国出口。我国外贸出口先导指数向好。6月外贸出口先导指数为41.5，环比上升0.4，已连续8个月稳中有升，预示境内居民个人持股境外特殊目的公司三季度我国出口将延续向好的势头。外贸发展新动能不断。民营企业进出口增速快于总体增速。外贸商品结构，部分高附加值机电产品出口快速增长，中西部地区外贸增速加快。市场多元化潜力较大。
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采取独断专行的单边行为，是“常错误的”。 摩根大通资产部全球策略师戴维?凯利认为，国巨额交易逆差主要是因为财政预算赤字 ?0?2过高等因素引起，在已启动减税改革的背景下，与的并不明智，无益于国交易逆差，也 ?0?2 不利于国金融市场。国得克萨斯大学金融与经济教授斯蒂芬?马吉也认为，商品进口关税、甚至无法正解 ?0?2 决交易逆差问题。保障农村原生产品的流通溯源，实现生鲜流通的创新。2016年上半年，天津港完成 ?0?2
　　中方向美方提交了几项可能的出口许可的具体描述。美方对这些物项进行了评估，确定其中部分物项目前无法批准对华出口，但其它物项，根据美国现行政策，如属民用终用户和民用终用途且美方不存在物项转移的关切，则可考虑颁发出口许可。　　关于器械和准入：双方一致认同大力缩短创新和器械上市时间，有益于患者及早更好的，并达成以下共识：　（一）将加快研究推进器械审评审批制度改革，通过加大人员、经费投入，理顺机制，审评速度，力争在2-3年内申请积压问题。　（二）对申请人采用包括数据在内的多中心临床数据申请减免临床试验的，经技术审评符合要求，可以在批准减免临床试验，避免重复试验。　（三）将研究办法，允许国外未上市新药在开展临床试验的可在同步开展临床试验，待完成临床试验后申请上市注册时，再补充提交在其他和地区上市证明性文件（CPP）。
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