出境风向标:返程投资37号文登记备案的详细流程是什么

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2020-02-23 15:08:52
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近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人境外投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外投资备案进行备案的流程。梁生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年;2. 个人境外投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人境外投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
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　2.5.5使用 　　斯当地使用比较普遍。发行的VISA卡和万事达卡在当地可以使用。 　　2.6斯洛伐克市场的发展情况如何？　　布拉迪斯拉发交易所（BSSE)成立于1991年，1993年4月开始交易，是斯洛伐克的交易市场，经营、、债券交易等。交易实行会员制，仅有会员可以在该交易所直接进行交易。2004年6月1日成为欧洲交易所联合会正式会员。该交易所注册资本1100万欧元，共有13位股东，斯国有资产会是其大股东，占74.2%的股份。2009年交易额为117.9亿欧元，比2008年下降51.6%。　　2.7斯洛伐克的商务成本有竞争力吗？ 　　2.7.1水、电、气价格　　斯水、电、气供应充足，价格在欧盟中属于中上。2009年12月，家庭用电0.197欧元/度（年用电量低于1172千瓦时），工业用电0.134欧元/度（年用电量高于1172千瓦时）；家庭用气0.38欧元/立方米，工业用气0.34欧元/立方米；家庭用水1.0626欧元/立方米，工业用水1.06262欧元/立方米，再生水1.0672欧元/立方米。
“一是境内债券收益率相对有吸引力；二是境外机构为债券加入指数布局；三是币汇率贬值长期投资吸引。”对于境外机构大幅增持境内债券的原因，刘立男对21世纪经济报道记者总结称。此外，债券通等债券基础设施的、费用、三年免税优惠等措施，亦极大地海外投资者操作便利性，以及相对收益的综合吸引力。境外上市的必要性，可以从几个方面来看：其个人境外投资备案备案中，已社保投资或备案，并拥有美元的PE机构尤其值得险资关注，其在国内PE行业的优势地位也将进一步巩固。与此同时，具备较强专业化水平与丰富项目的境外大型知名PE机构，也有较大几率险资青睐。高检察院去年底，2008年至2013年，共逮获贿赂犯罪嫌疑人6694名。这是次对被捕给出较明确的数字。光是去年中秋和十一周假期，出境的公职人员中有1100人没有按时返回，其中714人确定。随着力道加重，人数今年恐怕只会更多。
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今年以来，在、的坚强下，各地区、各部门积极贯彻落实一系列促进外贸增长政策措施，妥善应对外贸发展面临的困难和挑战，我国对外贸易平稳运行，稳中有进。六是机电产品、劳动密集型产品仍为出口主力。2018年前三季度，我国机电产品出口6.91万亿元，增长7.8%，占我国出口总值的58.3%。其中，汽车出口增长16.3%，手机出口增长15.2%。同期，服装、玩具等7大类劳动密集型产品合计出口2.29万亿元，下降0.8%，占出口总值的19.3%。七是、天然气和铜等大宗商品进口量价齐升。2018年前三季度，我国进口铁矿砂8.03亿吨，1.6%；3.36亿吨，5.9%；大豆7001万吨，2%；天然气6478万吨，34%；成品油2459万吨，9.8%。此外，进口铜399万吨，16.1%。同期，我国进口价格总体上涨4.2%。其中，上涨28.3%，成品油上涨19%，天然气上涨16.9%，铜上涨6.1%。
5月17日上午召开新闻发布会。新闻发言人高峰发布近期商务领域重点工作情况。数据显示，2018年1-4月，我国境内投资者共对全球144个和地区的2459家境外企业进行了非金融类直接投资，累计实现投资355.8亿美元，同比增长34.9%，连续六个月保持增长。对外承包工程完成营业额448.3亿美元，同比增长13.9%；新签合同额613.9亿美元，与去年同期基本持平。对外劳务合作派出各类劳务人员12.8万人，4月末在外各类劳动人员98.3万人，较去年同期6.5万人详询商务顾问梁经理（微信同号）我司个人境外投资备案备案第二，从地区分布来看，我未来发达和新兴市场都会成为对外直接投资的重要目的地，但是对两者的需求是不一样的。企业投发达，一方面是因为风险小、收益，另一方面也与我前面讲到的战略资源寻求型投资密切相关。此外，未来对新兴市场、特别是对“一带一路”的投资需求也很强烈。由于的经济结构以及工业个人境外投资备案化所处阶段已经和“一带一路”形成了比较鲜明的互补，我们认为，未来对“一带一路”沿线的投资会有明显的上升。其实除了“一带一路”以外，对拉美直接投资的增长潜力也非常大。
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